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        光大信托機構金融部開展反洗錢工作培訓
        發表日期:2021-10-20

               為強化部門員工反洗錢工作意識,提高反洗錢合規工作能力,近日,光大信托機構金融部特邀請法律與合規管理總部反洗錢工作人員進行反洗錢專題培訓,部門全體員工通過現場參會和電話連線方式參加。

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               培訓主要從洗錢和反洗錢法律規定、監管趨勢入手,重點闡述了反洗錢工作監管要求、金融機構的三大反洗錢義務以及信托公司面臨的較大反洗錢隱患。培訓結合公司業務實際,特別強調開展業務過程要格外注意客戶盡職調查,把握資金來源和資金投向,要注意穿透并識別受益所有人能力的提高,注意防范違法犯罪分子通過受益權轉讓等方式進行洗錢的情況。通過培訓,部門全體員工對信托公司反洗錢應知應會的知識有了初步了解,提高了反洗錢意識,了解了以風險為本的意義,整體上對反洗錢工作的重要性和緊迫性有了進一步的理解。

               培訓結束后,大家表示合規風險越來越重要,反洗錢是監管持續發力的一個工作領域,會后繼續通過學習強化反洗錢意識,提高業務能力,并在業務開展過程中注意“認識你的客戶”工作效果,做好客戶身份識別、資料保存以及異常交易的上報,確保不發生反洗錢相關風險。

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